证券代码：603085       证券简称：天成自控           公告编号：2023-028

            浙江天成自控股份有限公司

        第四届董事会第十九次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事会会议召开情况

   浙江天成自控股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事

会第十九次会议书面通知于 2023 年 5 月 18 日发出，会议于 2023 年 5 月 25 日

上午在浙江省天台县西工业区公司行政楼三楼 8 号会议室以现场结合通讯表决

的方式召开。本次会议由董事长陈邦锐先生召集并主持，应出席董事 7 名，实际

出席 7 名（其中以通讯表决方式出席的 3 名董事为陈勇、胡志强、许述财）。公

司全体监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公

司章程》的规定，合法有效。

   二、董事会会议审议情况

   与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

   （一）审议通过；

          《关于董事会换届选举及推荐公司第五届董事会董事候选

人的议案》

   《天成自控关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-030）

详见 2023 年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

   本议案还需提交股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （二）审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》；

   《天成自控关于调整独立董事薪酬的公告》

                     （公告编号：2023-031）详见 2023

年 5 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    本议案还需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   （三）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》；

   《天成自控关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》

                               （公告编号：2023-

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   特此公告。

                              浙江天成自控股份有限公司董事会

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